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ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Do convénio utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego por Pagnozzi, contratado de modo a fazer fonte de imp a defesa administrativa do banco no Carf.
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